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时时彩平台程序出售:看这家打着外汇旗号的壳公司,如何卷走亚洲投资者50亿美金!

时间:2018-07-17 09:42:50    来源:汇商传媒    作者:
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上周,汇商君曾发布《PTFX,是疯狂的骗局,抑或幸福的蜜糖?》一文,引发读者的广泛关注与积极讨论,从很多留言中可以看出,很多PTFX的代理或投资者仍沉浸在“躺赚美金”的美梦之中,他们不希望有人叫醒他们,坏了这些人的“黄粱美梦”,因此,对汇商君破口大骂,甚至人身威胁。
 
下面,让我们一起回顾下Maxim Trader(马胜金融)诈骗投资者的惨痛案例,看看这起与披着外汇外衣的PTFX、HiiFX、IGO FX等如出一辙的金融传销骗局,如何卷走亚洲投资者近50亿美金。
 
前段时间,中国台湾基隆市出了一则人伦惨剧,一名53岁的餐厅老板持刀砍杀自己的妻子和女儿。当地媒体在深挖背后起因,发现这起血案很可能与这对夫妻投资失利有关。他们在一家名为Maxim Trader的投资公司亏损竟高达260万美元。而这家公司实际上在2015年就已经倒闭了。
 
据悉,餐厅老板的妻子常在餐厅举办讨论会,邀请邻居一起在Maxim进行投资。Maxim承诺月盈利有8%,吸引了众多投资者。但实际上,它只是一场金融金字塔骗局,这场骗局的操控者来自新加坡、马来西亚以及中国本土的金融诈骗犯。
 
据新西兰知名媒体《国家商业周刊》(NBR)报道,从2015年公司倒闭至今,这场金字塔骗局历经3年的调查才最终让部分犯罪分子伏法。目前共计16名相关运营人被捕。不过,这场诈骗的数名幕后主谋仍逍遥法外。
 
2015年Maxim Trader倒闭之时,已经在多个亚洲国家招揽超过50,000名投资者,这些人主要来自马来西亚、日本、中国大陆、中国台湾、中国香港、澳大利亚和新加坡等国家和地区。Maxim Trader已经从这些投资者身上诈骗了200亿马来西亚林吉特(约49.4亿美元)的惊人资金,而其中90%在Maxim倒闭时已下落不明。
 
Maxim Trader只是一家新西兰壳公司
 
Maxim Trader的运营公司为Maxim Capital Ltd,这家公司最初就是在新西兰注册,后来又转移到开曼群岛进行注册。
 
资料显示,Maxim Trader的运营模式完全是金融传销模式:它向投资者宣传杠杆式外汇交易,承诺月盈利达到8%。想要参与的投资者最低投资资金为5000美元。投资者如果介绍其他客户成功入金,还能拿到一定比例的佣金奖励。
 
但是,投资者的佣金和盈利承诺都没有真正兑现,Maxim Trader的代理和“上线”一直劝说投资者不要出金,而是将资金和盈利留在账户中以不断追加投资。
 
2018年初,Maxim Trader一位名叫Andrew Lim的新加坡主管(对外宣传Maxim Trader首席执行官)和来自新西兰的Bob Cijffers被捕。Andrew Lim所获罪名是:在未获得新加坡金管局(MAS)必要的资金市场服务牌照的情况下推广Maxim Capital的基金管理业务。
 
Andrew Lim
 
被问及Maxim Capital时,Bob Cijffers表示这只是一家壳公司,从未在新西兰进行过交易。不过,该公司曾分别用2家子公司的名字在新西兰金融服务提供商(FSPR)进行注册,注册时间在2012年和2013年。但是,Maxim Capital却坚称这2家公司直到2015年左右才注册。
 
法律顾问:这一家“最遵纪守法”的公司
 
Maxim Trader的内部法律顾问是一名称为Wilfred Royce "Rocky" Lane的新西兰人。他的人生履历丰富,是一名世界纪录保持者,曾遭枪击并幸存,也曾是澳门的一位澳门法学院的穷学生。
 
2016年,Wilfred Royce "Rocky" Lane曾对媒体声称,Maxim Trader完全是受到同行的嫉恨而被污蔑为金字塔骗局,当下的局面只是媒体炒作出来的。
 
Wilfred Royce "Rocky" Lane
 
Wilfred Royce "Rocky" Lane表示,Maxim Trader在全球多个国家拥有超过100,000名投资客户,他们都相信自己的资金是安全的,且认为Maxim Trader可以称得上“自己碰到过的最‘遵纪守法’的公司”。
 
而他做出上述评论之前,香港证监会(SFC)早已冻结了Maxim Trader在香港地区价值2350万港币的资产,随后又停止了其业务运营。(详见《证监会取得法庭命令冻结马胜金融2350万元资产》、《香港SFC取得针对马胜金融的临时法庭命令》)
 
投资者的钱都去哪儿了?
 
据调查,Maxim Capital在波兰等地方持有离岸银行账户,并通过公司的资金服务提供商将投资款项都转移到了这些离岸账户中。
 
Maxim Capital使用的洗钱业务公司之一,是一家名为GTS(Global Transaction Services)的公司,该公司的两名主事人在2015年还曾被控告在英国洗钱达到1170万英镑。随后一年又在美国被控告违反反洗钱法规,洗钱金额达到数百万美元。
 
上面提到,Maxim的投资者几乎没有获得所谓的“盈利”和佣金,一些诈骗疑问逐渐出现,为了堵住悠悠众口,Waxim宣布正在进行业务拓展,因此需要将资金汇入到公司旗下在纽交所上市的2家公司。
 
紧接着,投资者再度被诱导买入这2家公司的股份。Maxim在中国等亚洲各国和澳大利亚举办多次座谈会,推销公司的金矿开采和商业地产开发计划。
 
知名经济学家郎咸平在Maxim Trader开幕以上
 
Maxim Trader首先在新西兰遭遇监管问题。新西兰监管机构认为该公司滥用FSPR资质,公司管理层违反了金融服务提供商法规,Maxim Trader因此上了警告名单,Maxim的诈骗投资性质曝光。该公司的涉事人陆续传来被捕消息。2家美国子公司的业务也被关闭,并被美国证监会关闭并勒令退市。
 
然而,投资者的资金却几乎没有希望能够追回。徒留受害投资者的生活持续受到重大影响。中国台湾基隆市的这对餐厅夫妇的惨剧也许只是千千万万受害者的缩影之一。
本文标签:外汇行业
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